现初步查明，2011年以来，以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。目前，案件侦办取得积极进展，公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。
此前，针对河南4家村镇银行取款难问题，银保监会曾回应称，近日，银保监会与人民银行持续关注河南4家村镇银行线上服务渠道关闭问题，已责成河南银保监局和人民银行郑州中心支行切实履行属地监管职责，密切配合地方党委政府和相关部门稳妥处置。
此前，4月中旬，河南个别银行取款难的问题逐渐引发关注，彼时多家银行先后发布公告，称因系统升级维护，网上银行、手机银行将暂停服务；亦有媒体报道，一些储户在线下营业网点排队等待取款。
此次涉及的4家村镇银行，共同指向同一个股东――河南新财富集团。据天眼查信息显示，河南新财富集团投资控股有限公司已于2022年2月10日注销，该公司成立于2011年，法定代表人为余泽峰。余泽峰还投资成立了多家机械设备公司、商贸公司，其中一些公司尚存续，一些已注销。
